close
تبلیغات در اینترنت
مراحل پولشویی
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • هنر
  • گرافیک
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • تاریخ
  • بیمه
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • بررسی عوامل استرس زا از ديدگاه دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر 15-18 ساله (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی علل و عوامل جذب دانش اموزان دختر دبيرستانی به نماز (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی علل افزايش سن ازدواج در گروه سنی 26 تا 35 سال (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی شيوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی شيوع اختلالات روانی در بيماران كليوی (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی سلامت روانی كاركنان دانشگاه های هنر و پيام نور (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی روش های تدريس سنتی و جديد و تاثيرآن ها در يادگيری دانش آموزان دختر مقطع راهنمايی (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی روابط سرسختی روانشناختی با حمايت اجتماعی دانشجويان دختر و پسر كارشناسي زبان انگلیسي (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی رژيم درمانی و تغذيه‌ی مناسب در كنترل بيماری اسكيزوفرنی و نحوه‌ی برخورد با اين افراد درجامعه (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی رابطه نگرش مذهبی با نگرش به تقلب دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی رابطه كمال ‌گرايی والدين با عزت‌نفس، جرأت‌ورزی و خودكارآمدی فرزندان آنها در بين دانش‌آموز (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بكارگيری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی رابطه سبك های دلبستگی با هويت فردی در نوجوانان دختر متوسطه (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با ميزان موفقيت تحصيلی دانش‌آموزان شهری و روستايی (شنبه 05 اسفند 1396)

  • عنوان پروژه : بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن

    تعداد صفحات : ۹۰

    شرح مختصر پروژه :پروژه حاضر با عنوان بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن برای دانلود آماده شده است.در ارتباط با پولشویی دو تعریف زیر از اهمیت بسیار برخوردار است : پول شویی فرآیندی است که مجرمین یا گروه های سازمان یافته با توسل به آن، ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند. ۲- پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین. در این فرآیند از ابزارهای مالی و حسابداری و حقوقی به عنوان وسیله ای برای تغییر منشأ، ماهیت، شکل و مالکیت مال غیر قانونی استفاده می شود.

    اهداف پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن عبارتند از : ۱- تبیین مفهوم و معنای پول شویی ۲- اثبات جرم بودن عمل پول شویی  ۳- بررسی پیامدهای پول شویی بر اقتصاد جامعه  ۴- بررسی پیامدهای پول شویی بر اجتماع  ۵- بررسی آن دسته از اسناد بین المللی که به نحوی برای دولت ایران الزام آور است. روش تحقیق در پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن ،کتابخانه ای است که در قالب تکنیک اسنادی و با مراجعه به مقاله ها، دانش نامه ها، بخش نامه ها و کتابها اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص تاریخچه پول شویی، چگونگی تشکیل و اهداف آن نموده و بر اساس اسناد موجود اقدام به بررسی عملکرد آنها می کند.

    یکی از اهداف پول شویی با توجه به نامشروع بودن ثروت و با علم به منشأ مجرمانه بودن تحصیل آن، این است که خود مجرم سعی می کند که با استفاده از روش های متعدد اقدام به شستن آن ثروت نموده که ضمن مشروع جلوه دادن آن، منشأ و منبع اصلی جرم را نیز مخفی نگاه می دارد .

     

    مهمترین راه برای مبارزه با پول شویی تصویب قوانینی ملی و بین المللی است که تمامی بازیگران در عرصه پول شویی را در برگیرد.به گونه ای که بانک ها گزارشی از حساب های مشکوک به دولت ارائه دهند و پس از آن نسبت به بلوکه کردن این حسابها اقدام شود دولتها در شناسایی و برخورد با پول شویان بیشترین همکاری را داشته باشند و موانعی را برای برخورد با آنان ایجاد کنند.

    فهرست مطالب پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن :


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 407 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4093
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 7
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 6,629
  • باردید دیروز : 6,991
  • گوگل امروز : 62
  • گوگل دیروز : 105
  • بازدید هفته : 35,490
  • بازدید ماه : 123,598
  • بازدید سال : 298,016
  • بازدید کلی : 6,151,742
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی