close
دانلود فیلم
دانلود پایان نامه بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران

دانلود پایان نامه بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران

دانلود پایان نامه بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۲۴۳ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۸۷


مقدمه
با پيشرفت جامعه بشري رفته رفته ماهيت و شكل جرايم متحول گرديده است . از نظر ماهيت مجرمان به جاي اينكه در صدد تامين مايحتاج روزمره خود يا ارضاي احساسات خويش با ارتكاب جرايم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزي با ارتكاب جرايم سود آور هستند . از نظر شكلي نيز در كنار جرايم فردي ، جرائم سازمان ‌يافته بروز كرده است ؛ گروههاي سازمان يافته اي كه با استفاده از مدرنترين دستاوردهاي تكنولوژي به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران اين باندهاي جيانتكار مدرن ، جرم را منطقي و عقلاني كرده‌اند.
آنها ديگر يك فاعل باهوش تنها نبوده بلكه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه اي سازمان يافته و تخصصي شده است . آنها تهديد و دغدغه اي نه تنها براي پليس بلكه كل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شكل مخفيانه زندگي مي كردند ، اما با افزايش ثروت و قدرتشان ،‌به شكل عمومي ظاهر شده و به رقابت با سرمايه داران بزرگ و سياستمداران مي پردازند.»

فصل اول : بررسی حقوقی پولشويی
مبحث اول: مفهوم و تعريف
مبحث : دوم : تاريخچه
مبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرم
گفتار اول : عنصر قانوني
گفتار دوم : عنصر مادي
بند اول : شرايط مقدماتي
۱- ضرورت وجود جرم قبلي
۲- خصوصيات مال حاصل از ارتكاب جرم
۳- خصوصيات مرتكب جرم
بند دوم: عمل مرتكب
بند سوم: شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم
شيوه هاي مشتمل بر استفاده از بانكها
تصفيه پول
افتتاح حساب با هويت مجعول
معاملات كلان از طريق نزديكان
وام هاي صوري و دروغين
اسمور فينگ
استفاده از بانكهاي كارگزار
نقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمند
بهشتهاي مالياتي
شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات مالي غير بانكي
حواله
استفاده از بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار
استفاده از مؤسسات بيمه
شيوه ها و طرق پولشويي بدون استفاده از مؤسسات مالي
قاچاق پول
استفاده از كازينوها
استفاده از مؤسسات غير انتفاعي و خيريه
استفاده از بازا هنر و عتيقه جات و جواهرات
استفاده از متخصصان حرفه اي
بند چهارم : مراحل پولشويي
مرحله جايگزيني
۱- مرحله لايه گذاری
۲- مرحله ادغام
بند پنجم : نتيجه مجرمانه
بند ششم :‌مشاركت و معاونت در پولشويي
گفتار سوم :‌عنصر معنوي جرم

فصل دوم : بررسی جرم شناختي پولشويی
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری
مبحث دوم : ويژگي هاي رايج جرم پولشويي
گفتار اول: فراملي بودن
گفتار دوم : سازمان يافتگي
گفتار سوم: بدون قرباني بودن
مبحث سوم : ميزان پولشويي
مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشويي
مبحث پنجم :‌آثار و زيانهاي پولشويي
گفتار اول :‌آثار و زيانهاي اقتصادي
گفتار دوم : آثار و زيانهاي سياسي و اجتماعي
مبحث ششم :‌رابطه پولشويي و جرايم مربوط به موادمخدر
مبحث هفتم : ارتباط پولشويي و تروريسم

بخش دوم : مبارزه با پولشويی
فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بين المللی
مبحث اول: اسناد و توافق نامه هاي جهاني و منطقه اي
گفتار اول : كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب ۱۹۸۸
گفتار دوم : اعلاميه كميته بال
گفتار سوم:‌كنوانسيون شوراي اروپا
گفتار چهارم : دستور العمل اروپايي در زمينه پولشويي
گفتار پنجم : كنواسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي
گفتار ششم :‌كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مالي
مبحث دوم : نهادها و سازمانهاي مبارزه با پوشويي
گفتار اول :‌نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف)
گفتار دوم : گروه اگمونت

فصل دوم : راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي
مبحث اول: راهكارهاي تقنيني
گفتار اول: جرم انگاري پولشويي در قوانين داخلي
گفتار دوم :‌پيش بيني كيفرهاي متناسب با جرم
گفتار سوم :‌شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي
مبحث دوم: راهكارهاي اجرايي و اداري
گفتار اول: مسئوليتها و تكاليف مؤسسات مالي
بند اول :‌رعايت اصل شناخت مشتري
بند دوم : حفظ سوابق مالي
بند سوم :‌ گزارش موارد مشكوك
بند چهارم :‌تعديل اصل رازداري حرفه اي
بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتري در خصوص گزارش موارد مشكوك
بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان
گفتار دوم :‌مسؤليتها و تكاليف مؤسسات غير مالي و اشخاص حرفه اي
گفتار سوم :‌مسؤليتها و تكاليف نظارتي
بند اول : ايجاد واحدهاي اطلاعاتي مالي (FIU)
بند دوم :‌كنترل نقل و انتقال پول
بند سوم :‌نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي
بند چهارم : تجويز روش حمل و تحويل تحت كنترل
مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پيشگيرانه
گفتار اول : مفهوم پيشگيري از جرم
گفتار دوم: پيشگيري از پولشويي
مبحث چهارم :‌راهكارهاي قضايي
گفتار اول:‌تسهيل كشف و اثبات جرم
بند اول : پذيرش اماره مجرميت
بند دوم : استفاده از مخبرين و فنون ويژه تحقيق
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال
گفتار سوم : همكاري قضايي بين المللي
بند اول : نيابت قضايي
بند دوم: احاله رسيدگي كيفري
بند سوم :‌انتقال محكومين
بند چهارم :‌استرداد متهمين و محكومين
نتيجه گيري و پيشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
پيوست

 

قيمت فايل ورد پروژه : 6000 تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

دانلود پایان نامه بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۲۴۳ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۸۷

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

پایان نامه تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان


پایان نامه ماهیت و جایگاه حقوقی موافقت نامه صلح در حقوق بین الملل


پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه


پایان نامه مبانی و مصاديق توكيل ناپذيري ادله اثبات دعوي در حقوق خصوصی ایران


پایان نامه قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن


پایان نامه قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت


پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران


پایان نامه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی


پایان نامه ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری


پایان نامه مالكيت منابع آب در حقوق ایران


پایان نامه علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن


پایان نامه حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی


پایان نامه ضوابط حاكم بر سلب آزادي از اطفال در حقوق ايران و انطباق آن با اسناد و معیارهای بین الملل


پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن


پایان نامه سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل و نقل انرژی


پایان نامه داوري در تجارت الكترونيك در ایران و حقوق بين الملل


پایان نامه تحولات اجتهاد در ادوار مختلف فقه اماميه


پایان نامه مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی


پایان نامه بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان ملل


پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید


پایان نامه مقایسه مسئولیت مدنی و انتظامی دفاتر اسناد رسمی با سایر مراجع صدور سند رسمی


پایان نامه اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث


پایان نامه اثبات نسب در فقه و قانون مدنی


آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی


پایان نامه تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران


  • نکات مهم
    1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
    2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
    3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
  • نام
    ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
    وبسایت
    :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
    نظر خصوصی
    مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
    کد امنیتی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید