close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی عمران
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی معماری
  • مهندسی شیمی
  • پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات
  • پایان نامه مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی مخابرات
  • جوشکاری
  • الکتروتکنیک
  • گیاه پزشکی
  • مهندسی نفت
  • مهندسی معدن
  • مهندسی مواد
  • مهندسی سازه
  • جوشکاری ترمیت
  • جوشکاری صنعتی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی سرامیک
  • مهندسی الکترونیک
  • محیط زیست
  • نقشه برداری
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • روانشناسی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • هنر
  • گرافیک
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • تاریخ
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • پاورپوینت فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • گزارش کارآموزی Word
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • نساجی
  • فیلم دانشگاهی
  • مهندسی هوا فضا
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی پزشکی
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی ریاضی
  • مهندسی عمران
  • مهندسی فیزیک
  • مهندسی برق
  • مدیریت
  • اقتصاد
  • زبان
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • پایان نامه شبکه های سیسکو - روترهای سیسکو (دوشنبه 02 بهمن 1396)
  • اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور (دوشنبه 02 بهمن 1396)
  • تحقیق امنیت نرم افزارهای تحت وب (دوشنبه 02 بهمن 1396)
  • تحقیق رابطه بین طلاق و افت تحصیلی دانش آموزان (دوشنبه 02 بهمن 1396)
  • 52 تست مبانی پلیمر رشته شیمی (دوشنبه 02 بهمن 1396)
  • تحقیق صادرات چرم (دوشنبه 02 بهمن 1396)
  • تحقیق رأی گیری اکترونیکی مبتنی بر شبکه های مخلوط (دوشنبه 02 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله رابطه بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی یک بررسی پژوهشی در منطقه ارزرو ترکیه (دوشنبه 02 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی با عنوان کمانش صفحه ترک خورده تقویت شده (دوشنبه 02 بهمن 1396)
  • جزوه شبکه پیچیده پویا دکتر محمدزاده - دستنویس (دوشنبه 02 بهمن 1396)
  • جزوه پایگاه داده پیشرفته دکتر مهدی جامعی (دوشنبه 02 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله:کمینه سازی تداخل مبتنی بر همسایگی برای مسیریابی پایدار مبتنی بر مکان در شبکه های موبای (دوشنبه 02 بهمن 1396)
  • جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1 -جناب آقای احدزاده (دوشنبه 02 بهمن 1396)
  • جزوه تایپ شده حقوق اداری 2 - دکتر حمزه محمدی (دوشنبه 02 بهمن 1396)
  • پروپوزال بهبود الگوریتم اجتماع پایه در بهینه سازی چندگانه برای حل مسائل گسسته (یکشنبه 01 بهمن 1396)

  • دانلود پایان نامه بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران

    نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۲۴۳ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۸۷


    مقدمه
    با پيشرفت جامعه بشري رفته رفته ماهيت و شكل جرايم متحول گرديده است . از نظر ماهيت مجرمان به جاي اينكه در صدد تامين مايحتاج روزمره خود يا ارضاي احساسات خويش با ارتكاب جرايم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزي با ارتكاب جرايم سود آور هستند . از نظر شكلي نيز در كنار جرايم فردي ، جرائم سازمان ‌يافته بروز كرده است ؛ گروههاي سازمان يافته اي كه با استفاده از مدرنترين دستاوردهاي تكنولوژي به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران اين باندهاي جيانتكار مدرن ، جرم را منطقي و عقلاني كرده‌اند.
    آنها ديگر يك فاعل باهوش تنها نبوده بلكه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه اي سازمان يافته و تخصصي شده است . آنها تهديد و دغدغه اي نه تنها براي پليس بلكه كل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شكل مخفيانه زندگي مي كردند ، اما با افزايش ثروت و قدرتشان ،‌به شكل عمومي ظاهر شده و به رقابت با سرمايه داران بزرگ و سياستمداران مي پردازند.»

    فصل اول : بررسی حقوقی پولشويی
    مبحث اول: مفهوم و تعريف
    مبحث : دوم : تاريخچه
    مبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرم
    گفتار اول : عنصر قانوني
    گفتار دوم : عنصر مادي
    بند اول : شرايط مقدماتي
    ۱- ضرورت وجود جرم قبلي
    ۲- خصوصيات مال حاصل از ارتكاب جرم
    ۳- خصوصيات مرتكب جرم
    بند دوم: عمل مرتكب
    بند سوم: شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم
    شيوه هاي مشتمل بر استفاده از بانكها
    تصفيه پول
    افتتاح حساب با هويت مجعول
    معاملات كلان از طريق نزديكان
    وام هاي صوري و دروغين
    اسمور فينگ
    استفاده از بانكهاي كارگزار
    نقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمند
    بهشتهاي مالياتي
    شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات مالي غير بانكي
    حواله
    استفاده از بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار
    استفاده از مؤسسات بيمه
    شيوه ها و طرق پولشويي بدون استفاده از مؤسسات مالي
    قاچاق پول
    استفاده از كازينوها
    استفاده از مؤسسات غير انتفاعي و خيريه
    استفاده از بازا هنر و عتيقه جات و جواهرات
    استفاده از متخصصان حرفه اي
    بند چهارم : مراحل پولشويي
    مرحله جايگزيني
    ۱- مرحله لايه گذاری
    ۲- مرحله ادغام
    بند پنجم : نتيجه مجرمانه
    بند ششم :‌مشاركت و معاونت در پولشويي
    گفتار سوم :‌عنصر معنوي جرم

    فصل دوم : بررسی جرم شناختي پولشويی
    مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری
    مبحث دوم : ويژگي هاي رايج جرم پولشويي
    گفتار اول: فراملي بودن
    گفتار دوم : سازمان يافتگي
    گفتار سوم: بدون قرباني بودن
    مبحث سوم : ميزان پولشويي
    مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشويي
    مبحث پنجم :‌آثار و زيانهاي پولشويي
    گفتار اول :‌آثار و زيانهاي اقتصادي
    گفتار دوم : آثار و زيانهاي سياسي و اجتماعي
    مبحث ششم :‌رابطه پولشويي و جرايم مربوط به موادمخدر
    مبحث هفتم : ارتباط پولشويي و تروريسم

    بخش دوم : مبارزه با پولشويی
    فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بين المللی
    مبحث اول: اسناد و توافق نامه هاي جهاني و منطقه اي
    گفتار اول : كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب ۱۹۸۸
    گفتار دوم : اعلاميه كميته بال
    گفتار سوم:‌كنوانسيون شوراي اروپا
    گفتار چهارم : دستور العمل اروپايي در زمينه پولشويي
    گفتار پنجم : كنواسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي
    گفتار ششم :‌كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مالي
    مبحث دوم : نهادها و سازمانهاي مبارزه با پوشويي
    گفتار اول :‌نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف)
    گفتار دوم : گروه اگمونت

    فصل دوم : راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي
    مبحث اول: راهكارهاي تقنيني
    گفتار اول: جرم انگاري پولشويي در قوانين داخلي
    گفتار دوم :‌پيش بيني كيفرهاي متناسب با جرم
    گفتار سوم :‌شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي
    مبحث دوم: راهكارهاي اجرايي و اداري
    گفتار اول: مسئوليتها و تكاليف مؤسسات مالي
    بند اول :‌رعايت اصل شناخت مشتري
    بند دوم : حفظ سوابق مالي
    بند سوم :‌ گزارش موارد مشكوك
    بند چهارم :‌تعديل اصل رازداري حرفه اي
    بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتري در خصوص گزارش موارد مشكوك
    بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان
    گفتار دوم :‌مسؤليتها و تكاليف مؤسسات غير مالي و اشخاص حرفه اي
    گفتار سوم :‌مسؤليتها و تكاليف نظارتي
    بند اول : ايجاد واحدهاي اطلاعاتي مالي (FIU)
    بند دوم :‌كنترل نقل و انتقال پول
    بند سوم :‌نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي
    بند چهارم : تجويز روش حمل و تحويل تحت كنترل
    مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پيشگيرانه
    گفتار اول : مفهوم پيشگيري از جرم
    گفتار دوم: پيشگيري از پولشويي
    مبحث چهارم :‌راهكارهاي قضايي
    گفتار اول:‌تسهيل كشف و اثبات جرم
    بند اول : پذيرش اماره مجرميت
    بند دوم : استفاده از مخبرين و فنون ويژه تحقيق
    گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال
    گفتار سوم : همكاري قضايي بين المللي
    بند اول : نيابت قضايي
    بند دوم: احاله رسيدگي كيفري
    بند سوم :‌انتقال محكومين
    بند چهارم :‌استرداد متهمين و محكومين
    نتيجه گيري و پيشنهادات
    فهرست منابع و مآخذ
    پيوست

     

    قيمت فايل ورد پروژه : 6000 تومان

    دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

    دانلود پایان نامه بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران

    نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۲۴۳ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۸۷

    کسب درآمد با فروش فایل های سایت ما

    درباره : حقوق ,
    برچسب ها :آثار و زیان های پولشویی ,آشنایی با جرم پولشویی ,اقدامات انجام گرفته در زمینه پولشویی در سطح بین المللی ,اهداف و علل پولشویی ,بررسی جرم پولشویی ,بررسی جرم پولشویی در اسناد بين المللی و حقوق ايران ,بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی ,پایان نامه ,پولشویی چیست ؟ ,پولشویی در ایران ,تاریخچه پولشویی ,تحقیق درباره پولشویی ,جرم انگاری پولشویی ,جرم پولشویی ,دانلود پایان نامه ,دانلود پایان نامه پولشویی در حقوق ایران ,دانلود پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی ,دانلود پایان نامه مربوط به رشته حقوق ,دانلود پایان نامه های دانشکده حقوق و علوم سیاسی ,دانلود مقاله ,
    بازدید : 223 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    مطالب مرتبط
  • بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین
  • پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل
  • پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
  • کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی
  • بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی
  • بررسی موضوع تاثیر جرایم ارتکابی زوجین بر معضل و پدیده اجتماعی طلاق
  • بررسی سن مسئولیت کیفری در قوانین ملی
  • پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲
  • بررسی سن مسئولیت کیفری اطفال در ادوار قانونگذاری ایران و فقه جزایی اسلام
  • پایان نامه بررسی و مقایسه ضرورت و اضطرار در حقوق کیفری ایران
  • بررسی تطبیقی حضانت اطفال در حقوق ایران و فرانسه
  • پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲
  • بررسی سن مسئولیت کیفری تام در قانون مجازات اسلامی
  • پایان نامه بررسی مشروبات الکی در حقوق کیفری با تاکید بر قانون سال ۹۲
  • پایان نامه فلسفه مجازات قصاص در اسلام
  • پایان نامه بررسی جرایم مشهود در آیین دادرسی کیفری جدید
  • پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲
  • بررسی ضوابط حاکم بر نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در قانون جدید آیین دادرسی کیفری
  • پایان نامه بررسی و تحلیل ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
  • تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران
  • پایان نامه ماهیت قراردادهای استفاده از فضای مجازی و آثار آن
  • پایان نامه ماهیت و احکام دعوای اضافی در حقوق ایران
  • پایان نامه ماهیت و آثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی
  • پایان نامه راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف
  • پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي با تاکید بر شروط ثبات و التزام
  • ارسال نظر برای این مطلب

    نام
    ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
    وبسایت
    :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
    نظر خصوصی
    مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
    کد امنیتی
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 3974
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 7
  • تعداد اعضا : 2920
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 2,452
  • باردید دیروز : 7,045
  • گوگل امروز : 14
  • گوگل دیروز : 33
  • بازدید هفته : 16,167
  • بازدید ماه : 140,255
  • بازدید سال : 140,255
  • بازدید کلی : 5,993,981
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی