آموزش زبان با داستان انگلیسی

دانلود پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن

عنوان پروژه : بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن

تعداد صفحات : ۹۰

شرح مختصر پروژه :پروژه حاضر با عنوان بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن برای دانلود آماده شده است.در ارتباط با پولشویی دو تعریف زیر از اهمیت بسیار برخوردار است : پول شویی فرآیندی است که مجرمین یا گروه های سازمان یافته با توسل به آن، ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند. ۲- پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین. در این فرآیند از ابزارهای مالی و حسابداری و حقوقی به عنوان وسیله ای برای تغییر منشأ، ماهیت، شکل و مالکیت مال غیر قانونی استفاده می شود.

اهداف پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن عبارتند از : ۱- تبیین مفهوم و معنای پول شویی ۲- اثبات جرم بودن عمل پول شویی  ۳- بررسی پیامدهای پول شویی بر اقتصاد جامعه  ۴- بررسی پیامدهای پول شویی بر اجتماع  ۵- بررسی آن دسته از اسناد بین المللی که به نحوی برای دولت ایران الزام آور است. روش تحقیق در پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن ،کتابخانه ای است که در قالب تکنیک اسنادی و با مراجعه به مقاله ها، دانش نامه ها، بخش نامه ها و کتابها اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص تاریخچه پول شویی، چگونگی تشکیل و اهداف آن نموده و بر اساس اسناد موجود اقدام به بررسی عملکرد آنها می کند.

یکی از اهداف پول شویی با توجه به نامشروع بودن ثروت و با علم به منشأ مجرمانه بودن تحصیل آن، این است که خود مجرم سعی می کند که با استفاده از روش های متعدد اقدام به شستن آن ثروت نموده که ضمن مشروع جلوه دادن آن، منشأ و منبع اصلی جرم را نیز مخفی نگاه می دارد .

 

مهمترین راه برای مبارزه با پول شویی تصویب قوانینی ملی و بین المللی است که تمامی بازیگران در عرصه پول شویی را در برگیرد.به گونه ای که بانک ها گزارشی از حساب های مشکوک به دولت ارائه دهند و پس از آن نسبت به بلوکه کردن این حسابها اقدام شود دولتها در شناسایی و برخورد با پول شویان بیشترین همکاری را داشته باشند و موانعی را برای برخورد با آنان ایجاد کنند.

فهرست مطالب پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن :

 

 

چکیده
فصل ۱- مقدمه
۱-۱-۱- تعریف پول شویی، فرآیند آن و ضرورت مبارزه با پول شویی
۱-۲- اهداف پروژه
۱-۳- روش تحقیق
۱-۴- محدوده زمانی پروژه
۱-۵- پرسشهای پروژه
۱-۵-۱- تعاریف کلی پول شویی
فصل ۲- بررسی پیشینه
۲-۱- بررسی پژوهشهای مشابه
۲-۲- بررسی نظریه ها
۲-۳- تعاریف و مفاهیم پولشویی از نظر صاحبنظران و قوانین مقررات ایران
۲-۳-۱- تعاریف و مفاهیم پول شویی از منظر صاحب نظران
۲-۳-۲- متن لایحه مبارزه با پولشویی
۲-۳-۳- تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات کشورهای مختلف
۲-۳-۴- تعاریف ارائه شده از پول شویی در قوانین و مقررات کشورهای منتخب
۲-۳-۵- پیامدهای پول شویی
۲-۳-۶- آثار اقتصادی
۲-۳-۷- آثار اجتماعی
فصل ۳- یافته های پروژه
۳-۱- پول شویی (ماهیت جهانی)
۳-۲- علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر
۳-۳- اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی
۳-۴- مراحل فرآیند پول شویی
۳-۵- روش های پول شویی
۳-۶- ویژگیهای عمل پول شویی
۳-۷- بهشت مالیاتی
۳-۷-۱- ویژگیهای بهشت مالیاتی
۳-۸- اهداف پول شویی
۳-۹- راهکارهای مقابله با پول شویی
۳-۱۰- روش های مبارزه با پول شویی در جهان
۳-۱۱- وضعیت مبارزه با تطهیر درآمدهای ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران
فصل ۴- بحث و تفاسیر نتایج
منابع

 

 

عنوان پروژه : بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن

تعداد صفحات : ۹۰

قيمت فايل ورد پروژه : 6000 تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

دانلود رایگان مقاله بررسی کارایی و اثربخشی منحنی یادگیری‎


دانلود رایگان مقاله بررسی روشهای حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف


دانلود رایگان مقاله نقش مؤسسات حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی


دانلود رایگان مقاله بودجه مقدماتی و انواع آن‎


دانلود رایگان مقاله ارزیابی از حسابداری مدیریت با توجه به تغییرات اقتصادی


دانلود رایگان مقاله آیا استانداردهای حسابداری مسئول بحران مالی جهانی هستند؟


پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران


پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای


پایان نامه جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه


دانلود پایان نامه با موضوع اهداف وچرایی توسعه اقتصادی


پروژه تاثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی


پروژه بررسی بورس


دانلود پایان نامه بررسی ضرورتهاي محيطي خصوصي سازي


دانلود رایگان پروژه پایانی پول و بانکداری


دانلود رایگان پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی)


دانلود رایگان پایان نامه رشد اقتصادی در کشاورزی


دانلود رایگان پایان نامه اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه


حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت


بررسی ارتباط نسبت صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام


آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها


  • نکات مهم
    1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
    2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
    3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
  • نام
    ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
    وبسایت
    :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
    نظر خصوصی
    مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
    کد امنیتی