close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • گرافیک
  • هنر
  • بیمه
  • تاریخ
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • پایان نامه و مقاله پزشکی
  • علوم آزمایشگاهی
  • بهداشت عمومی
  • طب هسته ای
  • چشم پزشکی
  • جنین شناسی
  • روان پزشکی
  • دندانپزشکی
  • پیراپزشکی
  • دامپزشکی
  • طب سنتی
  • داروسازی
  • پرستاری
  • پزشکی
  • مامایی
  • آناتومی
  • ژنتیک
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • بررسی مشکلات زندانيان زن پس از آزادی از زندان (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی مردم شناسی طرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی فراوانی افسردگی در بيماران مبتلا به ديس پپسی مراجعه كننده به درمانگاه گوارش (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی عوامل مؤثر بر ميزان رضايت شغلی مديران واحد های آموزشی (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی عوامل موثر بر اختلالات يادگيری دانش آموزان (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی عوامل پرخاشگری و مشكلات دانش آموزان پرخاشگر و ارائه راه حلهای مناسب براي بهبود رفتار آنان (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی عوامل بر يادگيری دروس بخوانيم و بنويسيم پايه اول و دوم ابتدايی (شنبه 25 فروردین 1397)
  • عوامل ايجاد انگيزه معلمان و مديران مقاطع مختلف تحصيلی جهت استفاده از راه كارهاي نوين آموزش (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصيلی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی علل و انگيزه های گرايش جوانان به رشته های فنی و حرفه ای (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثير آن بر امنيت ملی كشور ايران (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی علل اجتماعی و تربيتی دروغگويی در كودكان دبستانی و راه های درمان آن (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسي شناخت غلط های املايی رايج در بين دانش آموزان (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی رضايت مندی دانشجويان دانشگاه از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی (شنبه 25 فروردین 1397)

  • عنوان پروژه : بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن

    تعداد صفحات : ۹۰

    شرح مختصر پروژه :پروژه حاضر با عنوان بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن برای دانلود آماده شده است.در ارتباط با پولشویی دو تعریف زیر از اهمیت بسیار برخوردار است : پول شویی فرآیندی است که مجرمین یا گروه های سازمان یافته با توسل به آن، ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند. ۲- پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین. در این فرآیند از ابزارهای مالی و حسابداری و حقوقی به عنوان وسیله ای برای تغییر منشأ، ماهیت، شکل و مالکیت مال غیر قانونی استفاده می شود.

    اهداف پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن عبارتند از : ۱- تبیین مفهوم و معنای پول شویی ۲- اثبات جرم بودن عمل پول شویی  ۳- بررسی پیامدهای پول شویی بر اقتصاد جامعه  ۴- بررسی پیامدهای پول شویی بر اجتماع  ۵- بررسی آن دسته از اسناد بین المللی که به نحوی برای دولت ایران الزام آور است. روش تحقیق در پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن ،کتابخانه ای است که در قالب تکنیک اسنادی و با مراجعه به مقاله ها، دانش نامه ها، بخش نامه ها و کتابها اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص تاریخچه پول شویی، چگونگی تشکیل و اهداف آن نموده و بر اساس اسناد موجود اقدام به بررسی عملکرد آنها می کند.

    یکی از اهداف پول شویی با توجه به نامشروع بودن ثروت و با علم به منشأ مجرمانه بودن تحصیل آن، این است که خود مجرم سعی می کند که با استفاده از روش های متعدد اقدام به شستن آن ثروت نموده که ضمن مشروع جلوه دادن آن، منشأ و منبع اصلی جرم را نیز مخفی نگاه می دارد .

     

    مهمترین راه برای مبارزه با پول شویی تصویب قوانینی ملی و بین المللی است که تمامی بازیگران در عرصه پول شویی را در برگیرد.به گونه ای که بانک ها گزارشی از حساب های مشکوک به دولت ارائه دهند و پس از آن نسبت به بلوکه کردن این حسابها اقدام شود دولتها در شناسایی و برخورد با پول شویان بیشترین همکاری را داشته باشند و موانعی را برای برخورد با آنان ایجاد کنند.

    فهرست مطالب پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن :

     

     

    چکیده
    فصل ۱- مقدمه
    ۱-۱-۱- تعریف پول شویی، فرآیند آن و ضرورت مبارزه با پول شویی
    ۱-۲- اهداف پروژه
    ۱-۳- روش تحقیق
    ۱-۴- محدوده زمانی پروژه
    ۱-۵- پرسشهای پروژه
    ۱-۵-۱- تعاریف کلی پول شویی
    فصل ۲- بررسی پیشینه
    ۲-۱- بررسی پژوهشهای مشابه
    ۲-۲- بررسی نظریه ها
    ۲-۳- تعاریف و مفاهیم پولشویی از نظر صاحبنظران و قوانین مقررات ایران
    ۲-۳-۱- تعاریف و مفاهیم پول شویی از منظر صاحب نظران
    ۲-۳-۲- متن لایحه مبارزه با پولشویی
    ۲-۳-۳- تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات کشورهای مختلف
    ۲-۳-۴- تعاریف ارائه شده از پول شویی در قوانین و مقررات کشورهای منتخب
    ۲-۳-۵- پیامدهای پول شویی
    ۲-۳-۶- آثار اقتصادی
    ۲-۳-۷- آثار اجتماعی
    فصل ۳- یافته های پروژه
    ۳-۱- پول شویی (ماهیت جهانی)
    ۳-۲- علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر
    ۳-۳- اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی
    ۳-۴- مراحل فرآیند پول شویی
    ۳-۵- روش های پول شویی
    ۳-۶- ویژگیهای عمل پول شویی
    ۳-۷- بهشت مالیاتی
    ۳-۷-۱- ویژگیهای بهشت مالیاتی
    ۳-۸- اهداف پول شویی
    ۳-۹- راهکارهای مقابله با پول شویی
    ۳-۱۰- روش های مبارزه با پول شویی در جهان
    ۳-۱۱- وضعیت مبارزه با تطهیر درآمدهای ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران
    فصل ۴- بحث و تفاسیر نتایج
    منابع

     

     

    عنوان پروژه : بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن

    تعداد صفحات : ۹۰

    قيمت فايل ورد پروژه : 6000 تومان

    دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

    کسب درآمد با فروش فایل های سایت ما

    درباره : اقتصاد ,مدیریت ,حسابداری ,
    برچسب ها :پایان نامه رشته حسابداری ,آثار اقتصادي پول شويي ,اهداف پول شويي ,پدیده پول شویی ,پول شويي در جهان ,پول شویی چیست ؟ ,پول كثيف ,پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد ,پيامدهاي پول شويي ,جرم پولشویی ,دانلود پروژه پولشویی ,دانلود پروژه حسابداری ,دانلود مقاله پولشویی ,راهكارهاي مقابله با پول شويي ,مبارزه با پول شویی ,مراحل پولشویی ,
    بازدید : 459 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    مطالب مرتبط
  • بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شركت ها
  • بررسی مزيت نسبی در توليد و صادرات فرش دستباف ايران
  • پولشویی در ایران و قوانین موثر بر آن تحت قانون مجازات اسلامی و عرف اسلامی
  • مبانی نظری توفیق در تجارت
  • نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانكی و روشهای كاربردی آن
  • پایان نامه اجل در اسناد تجاری
  • پایان نامه هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر
  • دانلود مقاله کامل درباره بورس و اوراق بهادار
  • دانلود پایان نامه نفت و اقتصاد
  • دانلود رایگان پایان نامه اقتصاد روستایی
  • پایان نامه چالشها و راهکارهای توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی
  • پایان نامه انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران
  • پایان نامه جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه
  • دانلود رایگان مقاله بررسی کارایی و اثربخشی منحنی یادگیری‎
  • دانلود رایگان مقاله بررسی روشهای حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف
  • دانلود رایگان مقاله نقش مؤسسات حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی
  • دانلود رایگان مقاله بودجه مقدماتی و انواع آن‎
  • دانلود رایگان مقاله ارزیابی از حسابداری مدیریت با توجه به تغییرات اقتصادی
  • دانلود رایگان مقاله آیا استانداردهای حسابداری مسئول بحران مالی جهانی هستند؟
  • پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران
  • پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای
  • دانلود پایان نامه با موضوع اهداف وچرایی توسعه اقتصادی
  • پروژه تاثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی
  • پروژه بررسی بورس
  • دانلود پایان نامه بررسی ضرورتهاي محيطي خصوصي سازي
  • ارسال نظر برای این مطلب

    نام
    ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
    وبسایت
    :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
    نظر خصوصی
    مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
    کد امنیتی
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4267
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 6
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 4,915
  • باردید دیروز : 5,736
  • گوگل امروز : 41
  • گوگل دیروز : 61
  • بازدید هفته : 4,915
  • بازدید ماه : 150,873
  • بازدید سال : 641,119
  • بازدید کلی : 6,494,845
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی